Главная / Финансы / Нерезиденты стали активнее участвовать в схемах по обналичиванию

Нерезиденты стали активнее участвовать в схемах по обналичиванию

Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.Читать 1prime.ru в

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.

В четверг зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем сомнительных транзитных операций через российские банки в 2020 году сократился на 16,7% — до 600 миллиардов рублей.

Бобрышева в свою очередь отметила, что объем сообщений в службу о подозрительных операциях ежегодно сокращается, за прошедший год он снизился на 30%.

«Возможно причина тому – пандемия, но задаем себе вопрос, а означает ли это, что снизился объем теневого сектора? Или схемы меняются, и привычные красные флажки не срабатывают?», — отметила она.

Бобрышева указала, что организаторы теневых схем для незаконного обналичивания и вывода средств за рубеж через банки постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют проведению подозрительных операций.

«В качестве примера могу привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать более активно юридические лица нерезиденты. Очевидно, что по таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах, а значит и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки

В западной научной и учебной литературе общих определений финансов обычно не дают, финансы трактуются довольно широко. Обычно конкретизируется, о каких финансах идёт речь: публичных, корпоративных или личных финансах. Под публичными финансами понимают процесс и механизм формирования и использования государственных ресурсов, баланса доходов и расходов, а также соответствующие методы контроля

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*